对于受托人的资质对委托理财合同效力的影响，理论界和实务界均存在不同观点，一种观点认为，受托理财的主体仅限于金融机构法人，非金融机构从事委托理财业务违反《证券法》的相关规定，还可能引发操作二级市场和逃避监…
外汇局：加强对银行办理个人购付汇业务真实性合规性检查 手机看中经 经济日报微信 中经网微信 2017年01月01日 14:55 来源： 澎湃新闻
外汇局：加强对银行办理个人购付汇业务真实性合规性检查 手机看中经 经济日报微信 中经网微信 2017年01月01日 14:55 来源： 澎湃新闻 外国机构未许可不得在境内宣传推介外汇交易业务(及时更新） 外国机构未许可不得在境内宣传推介外汇交易业务(及时更新） 打印 推荐给朋友 收藏 点击 6293 次 回复 24 次 复制本帖地址 中国银监会13日发布公告称，未经银监会许可，任何外国机构不得在中华人民共和国境 内宣传、推介外汇交易业务 11月外汇交易大增四成 明年个人购汇额度不变 2016.12.26; 人民币连跌令跟风购汇成鸡肋 买到即赚到难成真 2016.11.25; 银行禁以“分拆交易”规避购汇 交易风险（Transaction Exposure）一个国际企业组织的全部活动中，即在它的经营活动过程、结果、预期经营收益中，都存在着由于外汇汇率变化而引起的外汇风险，在经营活动中的风险为交易风险（Transaction Exposure），在经营活动结果中的风险为会计风险（Accounting Exposure）预期经营收益的风险为经济 本笔业务，一方面抓住了境外资金宽松和人民币汇率阶段性低点的时机，借助境内外贷款的利差，为企业降低了融资成本，及时为客户补充了现金流；另一方面，g银行的境内分行则提升了中间业务收入、国际结算量、贸易融资… 加拿大外汇经纪商是否遵循与美国相同的交易规则？ 加拿大外汇经纪商不遵循美国经纪商所采用的规则。例如，美国外汇经纪商必须遵守nfa和cftc的准则，如fifo规则，最大杠杆比例不超过1:50，以及禁止对冲等。 2017-12-16 高朋外汇平台怎么出金？ 2; 2018-01-11 高朋外汇是不是正规平台 1; 2017-05-03 高朋外汇在中国合法吗 55; 2017-07-06 高朋外汇出金安全快速吗？ 6; 2018-09-06 揭秘高朋外汇是如何欺骗投资者的，亏损内幕 1; 2016-11-23 gpp外汇(高朋金融)资金安全和出金真的比嘉盛的还
外汇保证金交易信息网站近期曝光了一家外汇保证金交易黑平台。一位投资者称，2019年3月在朋友推荐下，开户入金了一家外汇保证金交易平台。起初账户一直在盈利，半个月后，当他申请出金时，一笔出金申请迟迟不到账；另一笔出金申请则一直未通过，多方联系平台方人士无果。 这位投资者的 外汇业务员考核内容 - 业 务 员 考 核 内 容 一外汇是什么？如何向客户说明我们做的外汇是什么？ 外汇， 就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。我们 做的外汇 Nov 10, 2020 · 特别是近年来，贷款欺诈案件不断增加，一些罪犯利用贷款漏洞进行欺诈。 目前，银行的个人在线信贷业务仍然存在很多问题。中南财经政法大学数字经济研究所执行院长兼教授盘和林在接受采访时说，首先，商业银行缺乏信贷数据源。 外汇天眼是外汇行业权威的外汇交易商查询平台，提供外汇交易商sceid简介，监管信息，企业报告信用，点差表，隔夜利息，出入金说明，账户类型等基本信息，以及sceid风险测评、天眼鉴定，相关资讯等信息。 Nov 10, 2020 · 上海证券报记者昨日获悉，为保护保险消费者合法权益，切实防范化解保险欺诈风险，促进保险业健康可持续发展及社会诚信体系的构建，中国银行 大沓巨额罚单开给13家银行!这些业务成受罚重灾区,支付宝,财付通,外汇,智付,结汇
《中国外汇》：苏宁金融如何在发展中把握自身业务风险与内控机制建设？ 石大龙：以苏宁金融的特色业务微商金融为例。以前，小微商户由于种种原因，一直都难从金融机构获得贷款。从外部看，中小微企业的经营都是比较困难的。 外汇局：年度购汇额度不变 仍为每人每年5万美元 2016年12月31日23:07 中国网财经 尽管目前国内外汇市场存在欺诈等不法现象，但随着市场越来越透明、投资者教育普及和行业自律的加强，开放外汇保证金市场，已是包括银行、外汇经纪商及个人投资者等在内的参与者的共同呼声，也是业内人心所向。
主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务等多项业务。 2013年7月，英国《银行家》（The Banker）杂志公布了2013年“全球1000家大银行”排名，位居第9位，与2012年排名一致。
外汇交易属于高风险，不可能稳赚不赔的，如果有人承诺“高收益”、“无风险”“稳赚不赔”等等，都可能涉及黑平台。 即使很多交易商具有监管，但仍不能认为没有风险。 另外，推荐他人投资并给提成的行为可能涉及诈骗，希望你警惕。 国家外汇管理局于2013年12月6日发布的《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（下称《通知》）规定，银行应当遵循
主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务等多项业务。 2013年7月，英国《银行家》（The Banker）杂志公布了2013年“全球1000家大银行”排名，位居第9位，与2012年排名一 …
外汇交易属于高风险，不可能稳赚不赔的，如果有人承诺“高收益”、“无风险”“稳赚不赔”等等，都可能涉及黑平台。 即使很多交易商具有监管，但仍不能认为没有风险。 另外，推荐他人投资并给提成的行为可能涉及诈骗，希望你警惕。 外汇、期货以诈骗罪立案侦查—客户亏损是由大盘决定，不是诈骗 张春律师：广强律师事务所·经济犯罪辩护与研究中心核心律师 专注于诈骗、传销、外汇、非法集资类经济犯罪案件辩护 外汇、期货以诈骗罪立案 …
个人选择外汇交易平台，首先要考虑的是交易商是否受到正规监管。大多数外汇交易基本都是国外受监管，对此投资者要做些研究调查，自己亲自查找并证实是否该平台商在相关监管机构的网站查得到经营许可牌照和具体营业范围，不要盲目相信广告。
2020年7月10日 得克萨斯州（Texas）证券监管机构已采取紧急行动，以制止一场非法针对 得克萨斯公民的BTC和外汇诈骗。监管机构声称，这个在南非运营的 2019年5月20日 仍然没有解决新的业务BitSonnect. 只知道, 它是具有数字货币信贷和外汇业务平台. 和平台在去年一月关闭, TK. 事实开始浮出水面, 行动欺诈平台的 我所自成立以来，一直以提供专业的涉外法律服务为发展方向，业务能力突出。 所谓信用证项下的单证欺诈是国际贸易中单证欺诈的形式之一，它是指对信用证 数日后，受益人匆匆来到外汇指定银行询问信用证是否己被证实，因为该信用证的 2018年10月8日 信贷欺诈风险，是商业银行信贷经营需要重点面对和解决的风险类型。 贷款人 受托支付时，银行业金融机构要严格审查借款人是否通过其的账户 为此，应对 银行贸易融资外汇业务开展现场检查，对发现的不合规行为要及时 中国支付清算协会组织开展以“防范电信网络新型欺诈”为主题的支付安全宣传周 投资境外股权、外汇，投资“区块链”、“虚拟货币”为噱头进行“利益”诱惑实施欺诈。 安全码等信息，不向银行和支付机构业务流程外的任何渠道提供支付密码和短信 验证 1、扫商户收款码付款时，要确认收款商户名称、交易金额等信息是否正确 。